| |
|
|
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 21.04.09
Вопрос: Добрый день. Хотел бы уточнить, каким образом собствнник компании на BVI может распоряжаться своими деньгами? Они выплачиваются ему в виде дивидендов, и нужно заплатить налоги в РФ, или есть какие-то еще способы получить эти деньги или перевести их на личный счет с корпоративного компании BVI?
Ответ: Как мы уже неоднократно отвечали, в самой технике перевода денежных средств с расчетного счета юридического лица на личный счет физического лица нет каких-либо сложностей. Теоретически они могут возникнуть, допустим, у банка-отправителя или банка-получателя, только если возникнут какого-то рода подозрения по due diligence. То есть могут быть заданы вопросы по источникам происхождения указанных средств и иные контрольные вопросы, которые кредитные и финансовые учреждения обязаны задавать в рамках возложенных на них обязанностей по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Также российский банк должен отслеживать, например, ситуацию, чтобы движения по счету физического лица не имели признаков регулярной предпринимательской деятельности и т.п.Второй аспект – это налоговые последствия. По сути, юридическое лицо вне зависимости от места своей регистрации, включая BVI, может перечислить денежные средства физическому лицу по одному из следующих основных вариантов:
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 18.02.09
Вопрос: Добрый день. Хочу зарегистрировать компанию на Сейшельских островах, чтобы она стала учредителем и членом США LLC (member managed LLC в США: штаты Флорида, Нью-Йорк или Вашингтон, Округ Колумбия). LLC будет работать только с российскими компаниями, и вся прибыль LLC будет инвестирована в разные фин. инструменты (или переброшена на Сейшельскую компанию и потом уже инвестирована). Подскажите, пожалуйста: 1. Могу ли я (физ. лицо, гражданин Латвии) быть акционером и директором Сейшельской компании без проблем с налоговыми органами? Какая возможность, что они узнают, что я акционер? И откуда такая информация может поступить? 2. Нужно ли при регистрации LLC раскрывать, кто директор и акционер Сейшельской компании? Также, как обстоит ситуация с открытием счета (банк портребует информацию про акционера или нет?), и может ли банк раскрыть информацию про акционера Сейшельской компании? 3. Также как управляется такая LLC с членом-управляющим юридическим лицом? Скажем, кто подписывает контракты? Спасибо. Саша
Ответ: Такие вопросы мы называем «диссертационными», и в силу этого обстоятельства, учитывая формат колонки, естественно, не можем ответить также масштабно. Сразу оговоримся, что не считаем себя специалистами по налоговому праву Латвии настолько, чтобы компетентно ответить про все риски и последствия для латвийского резидента. В таких случаях мы обычно заручаемся дополнительной квалифицированной экспертной поддержкой из страны резидента, за исключением стран (например, UK&Cyprus), где такую поддержку мы можем получить в режиме on line, учитывая наличие в наших зарубежных офисах соответствующих специалистов.
Читать далее »
Александр Алексеев, Управляющий партнер
Опубликовано: 26.01.09
Часто референция может исполнять документозамещающую роль. Так, например, при невозможности получить подтверждение адреса проживания клиента – квитанцию об оплате коммунальных услуг по месту жительства (Utility bill), его функцию может исполнить банковская справка, содержащая информацию о местожительстве рекомендуемого. Иной раз одна развернутая Профессиональная референция служит достижению сразу нескольких целей, представляя собой и business description, и CV, и Utility bill.
Читать далее »
Александр Алексеев, Управляющий Партнёр GSL
Опубликовано: 30.12.08
Если же после ответов, приведенных выше, вопрошающий продолжает упорствовать – «А все-таки, где найти совсем-совсем «нелюбопытный» банк?», тогда мы предлагаем рассмотреть финансовые институты следующих стран: Ливия, Куба, Нигерия, возможно, Зимбабве, ну и конечно, Северная Корея. Но там Вам будут задавать совсем другие вопросы…
Читать далее »
Александр Алексеев, Управляющий Партнёр GSL
Опубликовано: 29.12.08
Все началось задолго до терактов 11 сентября – в 1989 году, когда была создана группа ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) – межправительственная организация, ставящая своей целью разработку стандартов борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, как на национальном, так и на международном уровне. Деятельность именно этой организации и стала основной движущей силой борьбы. Первый шаг был сделан в 1990 году, когда свет увидели «40 рекомендаций», в которые были внесены поправки в 1996 и 2003 году. А затем (в 2004) к первым 40 были добавлены еще 9.
Читать далее »
Александр Алексеев, Управляющий Партнёр GSL
Опубликовано: 26.12.08
Пожалуй, один из самых популярных вопросов, который мы слышим на протяжении вот уже 12 лет нашей практики, следующий: «Какой банк на сегодняшний день НЕ задает вопросов при открытии счета и при дальнейшем его использовании?» И вот уже на протяжении последних 3-х лет мы неизменно отвечаем на него так: «Чуда не произошло! Никакой!» Почему мы столь категоричны? И что заставило нас прийти к такому заключению? Попытаемся представить логику обоснования нашей позиции.
Читать далее »
|
| |
Наши телефоны: (495) 234-38-33, (495) 921-37-55 e-mail: gsl@gsl.org |
|
|
Loading ...