Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 10.08.09
Вопрос: Можно ли расплатиться наличкой по договору от имени оффшора себе же, если я ПБОЮЛ (ИП)?
Ответ: Рискованная операция.
В соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами – резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, за исключением валютных операций, указанных в подп. 1 – 7 п. 3 ст. 14 Закона. Данные исключения распространяются лишь на реализацию товаров и оказание услуг физическим лицам – резидентам.
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 18.04.09
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, в случае, если управляющий счетом захочет обналичить деньги, то есть снять деньги со счета, он это сможет сделать без проблем, или ему надо будет иметь какой-нибудь документ подтверждающий для чего снимаются деньги? Спасибо
Ответ: Снять можно без проблем, но документы и полномочия понадобятся, объясняться с банком придется и, скорее всего, не только доверенному по счету; налоговые, «легализационные» и иные риски остаются… Да и снять можно будет несколько «тысчонок»… может, немного больше. Если отвечать более серьезно, то лучше спросить у конкретного банка, поскольку по этому вопросу – сколько банков, столько и правил. Их объединяет в целом одно – смотри первый абзац.
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 30.01.09
Вопрос: Здравствуйте! У меня есть акции офшорной компании номиналом по 45000$ (достались по наследству). Что с ними делать, и возможно их обналичить? Спасибо.
Ответ: Номинал акций, к сожалению, не отражает их реальной рыночной стоимости. К тому же речь идет скорее об объявленных по уставу и не размещенных акциях. Как правило, размещаются, то есть реально выпускаются и отчуждаются в пользу конкретных лиц, одна-две акции в целях акционерного контроля за исполнительными органами и за самой компанией.
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнёр GSL, Адвокат
Опубликовано: 12.01.09
Вопрос: Здравствуйте! Очень интересует вопрос: каким образом можно обналичить средства с оффшорного счета в пользу физического лица с переводом средств в РФ? Т.е., предположим, есть оффшорный счет фирмы, есть физ. лицо, которое может распоряжаться средствами на счете. Насколько уместен вариант с открытием физ. лицом депозита в одном из сторонних оффшорных банков и эмитированием карточки для последующего снятия наличности в РФ? Я так понимаю, при данной схеме контролю не будут подвергаться операции до 600 тыс. руб., а если больше? Заранее спасибо за ответы!
Ответ: Вокруг этой темы крутится множество подвопросов, порождающих слухи, предположения и различного рода домыслы. Постараемся ответить чуть шире поставленного вопроса, чтобы у читателей – интересантов, по возможности, сложилось системное представление по этой проблеме.
Читать далее »
Loading ...