Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 09.03.10
Вопрос о банковской тайне на протяжении уже десятилетий устойчиво бьет рекорды популярности среди всех вопросов.
Предпринимателей и простых граждан интересует и техника вопроса (кто, как, что и на каком основании могут получить доступ, арестовать денежные средства; конфисковать; репатриировать или на худой случай «заморозить» на неопределенный срок).
Разные страны, разные банки, разные правительственные учреждения продвигают и используют различные правовые механизмы.
В последнее время на мировом рынке информационных услуг появилась новинка, германское «ноу хау», основанное на чисто рыночных принципах: «Скупаем оптом у нерезидентов банковские базы данных и перепродаем своим резидентам в розницу по монопольно высокой цене. Авторские права банкиров – не интересуют! Следите за последними поступлениями!».
Срок и действие подобной оферты (налоговой амнистии в обмен на штрафы и погашение недоимки) ограничены во времени, поэтому потенциальным покупателям предлагают поторопиться. Что ж, как говориться «против лома нет приема…, если нет другого лома».
В силу очевидности не буду комментировать такую спорную с правовой точки зрения позицию государства. Обращу только внимание, что правительства различных государств по-разному подошли к вопросу о законности легитимизации доказательств, полученных подобным способом. В России, наверное, в этом вопросе все еще впереди.
Больше заинтересовало по этому вопросу концептуальное, я бы даже сказал филoсофское, интервью в «РБК Daily» экс-министра внутренних дел Швейцарии Кристофом Блохером.
Ни для кого не секрет разность в Российской и Западной ментальности. Но вот интересный водораздел между Швейцарской и Германской и иже ними ментальностью уже в кругу самого Запада.
Позволю себе только одну цитату (полный текст интервью можно посмотреть по ссылке http://www.gsl.ru/articles/1899/):
«Немцы имеют отличное от швейцарцев понимание сути государства. Исторически Швейцария возникла в результате демократического объединения общин, ведя постоянную борьбу с другими государствами, чаще всего с монархиями. Частный капитал — это то, что принадлежит гражданину. К сожалению, какую-то долю мы должны отдавать государству. Что же касается Германии, то у меня такое чувство, что там гражданин получает некую долю того, что вообще-то принадлежит государству. И за это гражданин должен быть благодарен».
Вам такая оценка позиции Германии ничего не напоминает?
Это к вопросу о настоящем и будущем банковской тайны…
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 02.12.09
Вопрос: Скажите, в своих предшествующих комментариях вы рассказали про проблемы с UBS и трансфертное ценообразование. А что еще новенького планируется с оффшорами?
Ответ: Процесс борьбы не останавливается ни на минуту))). Вот несколько сообщений с «переднего фронта»:
1) Министры внутренних дел стран-членов Евросоюза 30 ноября в Брюсселе подписали договор между США и ЕС, открывающий Соединенным Штатам практически неограниченный доступ к банковским данным и финансовым операциям европейцев.
Договор также предполагает, что американцы получат неограниченный доступ к данным бельгийского предприятия Swift (сервер которого недавно был перемещен из США в Нидерланды), обеспечивающего международные банковские переводы по всему миру. Перемещение сервера на территорию Евросоюза должно было привести к тому, что для дальнейшего получения данных о финансовых операциях европейцев спецслужбам США требовалось согласие каждой из стран ЕС. Именно этим была вызвана необходимость подписания нового договора, пишет агентство Reuters. Новый договор вступит в силу 01 февраля 2010 года, первоначально срок его действия составит девять месяцев. После этого решение о продлении соглашения будет принимать Европарламент.
Вести с наших полей:
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 22.04.09
На прошлой неделе Министерство финансов России и Министерство финансов Кипра подписали соответствующий Протокол. Правке подверглись многие статьи Соглашения. Особое внимание обращают на себя изменения Статьи 26 «Обмен информацией» и Статьи 27 «Содействие в сборе налогов», которые касаются порядка сбора и предоставления информации по запросу уполномоченных государственных органов. Новая Статья 29 «Ограничение преимуществ» предполагает возможность отказывать в получении налоговых преимуществ, вытекающих из Соглашения, в частности, если единственной целью применения Соглашения является налоговая выгода (противодействие Treaty shopping).
Читать далее »
Александр Алексеев, Управляющий партнер
Опубликовано: 21.01.09
Что ни говори, а несмотря на все усилия международных организаций, несмотря на множество новых межгосударственных и межведомственных соглашений об информационном обмене и о правовой помощи, Швейцария еще долго будет оставаться одной из самых привлекательных стран для размещения существенной части своих сбережений, отложенных на «черный день», для каждого второго бизнесмена той или этой части света. И «горячие новости» о многомиллиардных потерях крупнейших Швейцарских банков, скорее всего, мало что изменят в расстановке сил на этом рынке.
Читать далее »
Loading ...