Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 02.02.09
Вопрос: Здравствуйте! Как физическое лицо может перевести деньги из РФ на счет своей оффшорной компании?
Ответ: Здравствуйте и Вам! На такой, один из самых популярных вопросов, можно коротко ответить, например, так: лицо идет в банк и открывает личный счет, кладет туда деньги, и отдает банку распоряжение о переводе денежных средств. Более того, если суммы небольшие, то даже и счет не придется открывать.
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнёр GSL, Адвокат
Опубликовано: 12.01.09
Вопрос: Здравствуйте! Очень интересует вопрос: каким образом можно обналичить средства с оффшорного счета в пользу физического лица с переводом средств в РФ? Т.е., предположим, есть оффшорный счет фирмы, есть физ. лицо, которое может распоряжаться средствами на счете. Насколько уместен вариант с открытием физ. лицом депозита в одном из сторонних оффшорных банков и эмитированием карточки для последующего снятия наличности в РФ? Я так понимаю, при данной схеме контролю не будут подвергаться операции до 600 тыс. руб., а если больше? Заранее спасибо за ответы!
Ответ: Вокруг этой темы крутится множество подвопросов, порождающих слухи, предположения и различного рода домыслы. Постараемся ответить чуть шире поставленного вопроса, чтобы у читателей – интересантов, по возможности, сложилось системное представление по этой проблеме.
Читать далее »
Александр Алексеев, Управляющий Партнёр GSL
Опубликовано: 29.12.08
Все началось задолго до терактов 11 сентября – в 1989 году, когда была создана группа ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) – межправительственная организация, ставящая своей целью разработку стандартов борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, как на национальном, так и на международном уровне. Деятельность именно этой организации и стала основной движущей силой борьбы. Первый шаг был сделан в 1990 году, когда свет увидели «40 рекомендаций», в которые были внесены поправки в 1996 и 2003 году. А затем (в 2004) к первым 40 были добавлены еще 9.
Читать далее »
Александр Алексеев, Управляющий Партнёр GSL
Опубликовано: 26.12.08
Пожалуй, один из самых популярных вопросов, который мы слышим на протяжении вот уже 12 лет нашей практики, следующий: «Какой банк на сегодняшний день НЕ задает вопросов при открытии счета и при дальнейшем его использовании?» И вот уже на протяжении последних 3-х лет мы неизменно отвечаем на него так: «Чуда не произошло! Никакой!» Почему мы столь категоричны? И что заставило нас прийти к такому заключению? Попытаемся представить логику обоснования нашей позиции.
Читать далее »
Loading ...