| |
|
|
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 06.08.09
Вопрос: Вопрос не праздный и не простой, как на первый взгляд может показаться: в какой юрисдикции еще можно зарегистрировать _на самом деле_ конфиденциальную компанию (с точки зрения раскрытия бенефициаров). Ведь сегодня большинство стран имеют договора “о противодействии отмыванию…” и прочие. Объективно есть ли такие юрисдикции? Спасибо!
Ответ: Вопрос действительно не простой. Дело в том, что при выборе юрисдикции по такому параметру, как конфиденциальность, следует учитывать не только объективно доступные факторы, но и субъективные обстоятельства. То есть как фактически себя поведут сервис провайдеры и иные государственные регулирующие органы в той или иной стране. Следует признать, что при наличии возбужденного в России в отношении бенефициара уголовного дела, степень рисков раскрытия информации существенно повышается, а при осуществлении международно-правовой помощи между государствами и презумпции получения местного судебного решения о понуждении раскрытия информации - она приближается к 100%.
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 21.05.09
Вопрос: Как обеспечить безопасность Кипрского предприятия с номинальными акционерами и/или директором от возможных злоупотреблений с их стороны? Какой формы договора должны быть заключены с ними? Или может всё-таки есть смысл не рисковать и использовать соотечественников?
Ответ: Особенно мне понравились слова про «соотечественников» в качестве предполагаемого инструмента повышенной защиты от злоупотреблений. Как показывает практика, пороки человеческого фактора нельзя исключать ни среди киприотов, ни среди соотечественников. Другое дело, что неаффилированные с российским бизнесом и остальными реалиями кипрские юристы, выполняющие функции номинальных директоров и предоставляющие услуги доверительного управления (можно встретить термины: трастовые услуги; фидуциарные услуги и т.п.) являются профессионалами своего дела.
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 21.04.09
Вопрос: Добрый день. Хотел бы уточнить, каким образом собствнник компании на BVI может распоряжаться своими деньгами? Они выплачиваются ему в виде дивидендов, и нужно заплатить налоги в РФ, или есть какие-то еще способы получить эти деньги или перевести их на личный счет с корпоративного компании BVI?
Ответ: Как мы уже неоднократно отвечали, в самой технике перевода денежных средств с расчетного счета юридического лица на личный счет физического лица нет каких-либо сложностей. Теоретически они могут возникнуть, допустим, у банка-отправителя или банка-получателя, только если возникнут какого-то рода подозрения по due diligence. То есть могут быть заданы вопросы по источникам происхождения указанных средств и иные контрольные вопросы, которые кредитные и финансовые учреждения обязаны задавать в рамках возложенных на них обязанностей по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Также российский банк должен отслеживать, например, ситуацию, чтобы движения по счету физического лица не имели признаков регулярной предпринимательской деятельности и т.п.Второй аспект – это налоговые последствия. По сути, юридическое лицо вне зависимости от места своей регистрации, включая BVI, может перечислить денежные средства физическому лицу по одному из следующих основных вариантов:
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 15.04.09
Вопрос: Такая ситуация: Оказываются услуги зарубеж, клиенты производят оплату через платежную систему, которая НЕ работает с СНГ. Т.е. средства аккумулируются на аккаунте в этой системе. Соответственно, пока возможен один вариант снятия этих средств: их высылают чеком, выписанным банком США. Но это влечет за собой ненужную волокиту и риск потери немалых процентов с чека (пересылка, комиссии). Скажите, возможно ли с помощью создания оффшорной компании избежать возни с чеками, а вместо этого сразу перечислять на ее счет прибыль, а далее переводить на местный счет в Украине? Вопрос скорее ко второму элементу цепи, т.е. каким образом можно с оффшора перечислить средства в местную компанию?
Ответ: Вопрос не из легких в связи с тем, что следует учитывать также позицию платежной системы о возможности включения в договорную цепочку оффшорной компании с соответствующими условиями расчетов. Если же исходить из презумпции ее (платежной системы) согласия, то схема не вызывает каких-либо сложностей в ее реализации. То есть оффшорная компания оказывает услуги, которые оплачиваются Заказчиками через платежную систему. Последняя производит расчеты с оффшорной компанией посредством обычных банковских переводов.
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 13.04.09
Вопрос: Чем защищены права иностранца-собственника компании, зарегистрированной в чужой юрисдикции, от переоформления на 3 лицо? То есть, в России, например, действия другого лица от имени собственника происходят на основании нотариальной доверенности. А в таких странах как Кипр, Сейшеллы, Белиз, Брит Виргинские острова, Багамские острова, Италия как это или кем (каким органом) гарантировано?
Ответ: Правильный, актуальный и чрезвычайно сложный вопрос. Сложность этого и подобных вопросов в том, что в различных странах действует различный порядок регистрации юридических лиц и внесения изменений в учредительные документы. Опять же, различается порядок внесения изменений в сведения о новом исполнительном органе юридического лица, об изменениях уставного капитала, о его оплате и т.п. сведения, которые обычно могут представлять интерес для третьих лиц.
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 04.03.09
Вопрос: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно легально осуществлять процесс снятия бенефициаром наличных со счёта своей оффшорной компании, открытого в российском банке?
Ответ: Этот часто задаваемый вопрос, как обычно, следует расщепить минимум на две составляющие:1) Технологический процесс2) Налоговые, административные и уголовно-правовые риски и последствия
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 18.02.09
Вопрос: Добрый день. Хочу зарегистрировать компанию на Сейшельских островах, чтобы она стала учредителем и членом США LLC (member managed LLC в США: штаты Флорида, Нью-Йорк или Вашингтон, Округ Колумбия). LLC будет работать только с российскими компаниями, и вся прибыль LLC будет инвестирована в разные фин. инструменты (или переброшена на Сейшельскую компанию и потом уже инвестирована). Подскажите, пожалуйста: 1. Могу ли я (физ. лицо, гражданин Латвии) быть акционером и директором Сейшельской компании без проблем с налоговыми органами? Какая возможность, что они узнают, что я акционер? И откуда такая информация может поступить? 2. Нужно ли при регистрации LLC раскрывать, кто директор и акционер Сейшельской компании? Также, как обстоит ситуация с открытием счета (банк портребует информацию про акционера или нет?), и может ли банк раскрыть информацию про акционера Сейшельской компании? 3. Также как управляется такая LLC с членом-управляющим юридическим лицом? Скажем, кто подписывает контракты? Спасибо. Саша
Ответ: Такие вопросы мы называем «диссертационными», и в силу этого обстоятельства, учитывая формат колонки, естественно, не можем ответить также масштабно. Сразу оговоримся, что не считаем себя специалистами по налоговому праву Латвии настолько, чтобы компетентно ответить про все риски и последствия для латвийского резидента. В таких случаях мы обычно заручаемся дополнительной квалифицированной экспертной поддержкой из страны резидента, за исключением стран (например, UK&Cyprus), где такую поддержку мы можем получить в режиме on line, учитывая наличие в наших зарубежных офисах соответствующих специалистов.
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 30.01.09
Вопрос: Здравствуйте! У меня есть акции офшорной компании номиналом по 45000$ (достались по наследству). Что с ними делать, и возможно их обналичить? Спасибо.
Ответ: Номинал акций, к сожалению, не отражает их реальной рыночной стоимости. К тому же речь идет скорее об объявленных по уставу и не размещенных акциях. Как правило, размещаются, то есть реально выпускаются и отчуждаются в пользу конкретных лиц, одна-две акции в целях акционерного контроля за исполнительными органами и за самой компанией.
Читать далее »
Александр, Алексеев
Опубликовано: 22.01.09
Данный заголовок можно было бы сформулировать шире: “Счет для финансовых операций”, но поскольку именно у этой целевой группы наших клиентов (работающих на рынке Форекс) имеются определенные трудности с банками, оставим формулировку без изменений.
Для всех же остальных читателей, не знакомых с проблемами «форексистов», вкратце обрисую картину: Последние год-полтора в иностранных банках наметилась тенденция на отказ в открытии счета / разрыв отношений с компаниями, вовлеченными в интернет игру на курсовой разнице иностранных валют. Причем речь НЕ ИДЕТ о компаниях, которые в целях управления валютными рисками осуществляют конвертационные операции за счет СОБСТВЕННЫХ средств.
Читать далее »
Александр Алексеев, Управляющий партнер
Опубликовано: 19.01.09
Вопрос: День добрый, господа. Прокомментируйте, пожалуйста, следующее: не было ли отмечено случаев, относительно ранее приобретенной компании (напр. BVI/Belize) при наличии UBO (Ultimate Beneficial Owner, или Единственный бенефициарный владелец, проще говоря – Бенефициар), когда компанию “бросили”, и компания ушла в Strike off. Затем рег. агент и/или провайдер восстановили компанию из Strike off и продали 3-им лицам при наличии UBO.
Ответ: В вопросе затронута проблема, которая действительно нуждается в пояснении, поскольку вокруг процесса ликвидации юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях, существует ряд устойчивых заблуждений.
Читать далее »
|
| |
Наши телефоны: (495) 234-38-33, (495) 921-37-55 e-mail: gsl@gsl.org |
|
|
Loading ...