Олег Попутаровский, Адвокат, Партнер GSL
Опубликовано: 30.12.11
Вопрос: Какие риски могут возникнуть при перечислении денег у ООО (резидент РФ), открывшей свой счет в Гонконге на свой счет в РФ? Имеется в виду отказ со стороны банка (Гонконг)?
Ответ: Прогнозировать действия зарубежного банка вообще (в целом) крайне затруднительно в силу индивидуальной специфики сложившейся работы каждого из них. Банки ЮВ Азии крайне непредсказуемы в силу иной ментальности и сложившихся там обычаев делового оборота.
Но в целом платежи “внутри” одной компании не должны вызвать никаких нареканий и рисков за исключением вопросов об источниках (чистоте) их происхождения при первичном зачислении на счет ООО.
Вопрос: Добрый день,Скажите пожалуйста кто должен вносить уставной капитал оффшора? Могут ли деньги в уставной капитал поступать от другой компаний (не настоящего акционера или владельца)? Благодарю!
Ответ: Если коротко, то по сложившейся практике, которая не противоречит местному закону, оплата УК капитала происходит посредством совершения сделки купли-продажи (или иной возмездной сделки) акций (долей участия) между эмитентом и акционером. Платеж может быть совершен третьим лицом в порядке взаиморасчетов с Покупателем, о чем лучше предусмотреть соответствующее условие в договоре или оформить это как-то отдельно.
С уважением и Новогодними поздравлениями, Олег Попутаровский
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 24.08.09
Вопрос: Мы собирались заключить с Кипрской компанией контракт на поставку оборудования, но деньги от нее пришли раньше, чем мы оформили сделку в банке. Привлекут ли нас к ответственности?
Ответ: Конечно, это не самая приятная ситуация. Представляется, что есть, как минимум, два варианта ее разрешения.
Первый, это – отправить деньги (валюту) обратно как ошибочно перечисленные, о чем можно составить двустороннее соглашение об ошибочном переводе.
Второй вариант более сложен и рискован. Если Вам эти деньги нужны уже сейчас, и нет никакой экономической (коммерческой) возможности возвратить их отправителю как ошибочный платеж, то можно воспользоваться «платформой» отсутствия вины как обязательного признака административного правонарушения, поскольку именно в рамках КоАП РФ и будет вестись разбирательство о Вашей ответственности как потенциального нарушителя законодательства о валютном контроле.
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 11.08.09
Вопрос: Известно, что очень часто налоговики и другие контролирующие органы, в том числе по валютному контролю, изобретают свои требования по форме и содержанию документов, которые должны подтверждать выполнение услуг в пользу оффшорной или просто иностранной компании, когда российская организация перечисляет ей деньги за рубеж. То есть, не товар поставляется, а оказываются разные услуги. Как нужно оформить такие документы, чтобы никто не придрался?
Ответ: Методологическую основу для ответа можно найти в ст. 24 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно которой резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию, которые предусмотрены ст. 23 названного Закона, в том числе подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ и Положение Банка России от 01.06.2004 N 258-П не содержат конкретного перечня документов, подтверждающих в том числе факт выполненных работ, оказания услуг, а также требования к их форме и содержанию, на что обоснованно указал арбитражный суд по одному из дел. Следовательно, резидент может представить в банк паспорта сделки любые документы, которые содержат сведения, подтверждающие факт оказания услуги.
Читать далее »
Олег Попутаровский, Партнер GSL, Адвокат
Опубликовано: 15.04.09
Вопрос: Такая ситуация: Оказываются услуги зарубеж, клиенты производят оплату через платежную систему, которая НЕ работает с СНГ. Т.е. средства аккумулируются на аккаунте в этой системе. Соответственно, пока возможен один вариант снятия этих средств: их высылают чеком, выписанным банком США. Но это влечет за собой ненужную волокиту и риск потери немалых процентов с чека (пересылка, комиссии). Скажите, возможно ли с помощью создания оффшорной компании избежать возни с чеками, а вместо этого сразу перечислять на ее счет прибыль, а далее переводить на местный счет в Украине? Вопрос скорее ко второму элементу цепи, т.е. каким образом можно с оффшора перечислить средства в местную компанию?
Ответ: Вопрос не из легких в связи с тем, что следует учитывать также позицию платежной системы о возможности включения в договорную цепочку оффшорной компании с соответствующими условиями расчетов. Если же исходить из презумпции ее (платежной системы) согласия, то схема не вызывает каких-либо сложностей в ее реализации. То есть оффшорная компания оказывает услуги, которые оплачиваются Заказчиками через платежную систему. Последняя производит расчеты с оффшорной компанией посредством обычных банковских переводов.
Читать далее »
(+1 rating, 1 votes)
Loading ...