Регистрации оффшорной компании на свое имя. Утрата контроля над компанией и её банковским счетом. Последствия, риски и возможные варианты развития событий.
Вопрос: Уважаемые дамы и господа! Года два назад очень близкий мне человек попросил меня зарегистрировать на мое имя оффшорную компанию. Счет компании был открыт в Латвии, и как бы это банально не звучало, я отдал ему ключи доступа к счету… По прошествии двух лет выяснилось, что этот “товарищ” перевел на этот счет (и далее оттуда на какие-то другие счета) денежные средства в размере около 2 миллионов долларов США. Деньги переводились просто напрямую с местной компании, и, сказать по правде, не знаю на основании чего (были ли контракты или нет, мне неизвестно, знаю лишь то, что по этим деньгам в страну ничего не поступило). Что это за средства – выясняется. Вероятней всего, это были чьи-то деньги, которые надо было перевести в какую-то третью страну. Мне практически невозможно доказать свою непричастность ко всему этому. Но хотелось бы знать, что вообще могут мне инкриминировать в данном случае?
Еще раз вкратце обрисую ситуацию. Из страны X (государство СНГ) на оффшорную компанию переводятся деньги, и далее, формалььно якобы я, перевожу эти деньги далее на какую-то другую компанию в стране Y.
Заранее благодарю.
Ответ: Здравствуйте! Отвечаем на Ваш вопрос.
Как зачастую бывает в нашей стране, ситуация в Вашем случае может развиваться как минимум по двум сценариям. Читать далее »
Loading ...