Информация о бенефициаре оффшорной компании: достижима ли абсолютная конфиденциальность?
Вопрос: Вопрос не праздный и не простой, как на первый взгляд может показаться: в какой юрисдикции еще можно зарегистрировать _на самом деле_ конфиденциальную компанию (с точки зрения раскрытия бенефициаров). Ведь сегодня большинство стран имеют договора “о противодействии отмыванию…” и прочие. Объективно есть ли такие юрисдикции? Спасибо!
Ответ: Вопрос действительно не простой. Дело в том, что при выборе юрисдикции по такому параметру, как конфиденциальность, следует учитывать не только объективно доступные факторы, но и субъективные обстоятельства. То есть как фактически себя поведут сервис провайдеры и иные государственные регулирующие органы в той или иной стране. Следует признать, что при наличии возбужденного в России в отношении бенефициара уголовного дела, степень рисков раскрытия информации существенно повышается, а при осуществлении международно-правовой помощи между государствами и презумпции получения местного судебного решения о понуждении раскрытия информации - она приближается к 100%.
Вместе с тем, Вы можете подобрать страну в реестре которой содержится минимально допустимый перечень сведений, и у которой нет договоров о правовой помощи с Россией. Подобрать страну, которая не будет сотрудничать по «линии» борьбы с отмыванием преступно нажитых доходов, представляется мало реалистичной задачей. Другой вопрос, что осуществить на практике такое сотрудничество с получением в установленном порядке приемлемых для уголовного процесса доказательств – задача крайне трудоемкая и длительная.
Loading ...